Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.