Salário: R$ 3.266,25
Modalidade: Presencial
Local de Trabalho: Lapa de Baixo – São Paulo/SP
Sobre a oportunidade:
Se você é uma pessoa analítica, detalhista e possui interesse na área de Prevenção a Crimes Financeiros, esta oportunidade pode ser para você.
Como Analista FinCrime – PEP & Sanctions, você atuará em operações relacionadas à análise de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Sanções e Compliance, contribuindo para tomadas de decisão assertivas e alinhadas às políticas internas da companhia.
Principais Responsabilidades
Análise PEP (Pessoas Politicamente Expostas):
Revisar alertas gerados por possíveis correspondências em bases globais e locais de PEP;
Analisar informações cadastrais para identificar potenciais exposições PEP;
Realizar pesquisas complementares utilizando informações como ocupação e empregador;
Escalar casos confirmados ou potenciais para a equipe interna de FinCrime;
Aprovar falsos positivos mediante evidências e...