**Obligaciones ante la CNBV y SHCP**
FUNCIONES:
**Cumplimiento Normativo y PLD/FT**
- Implementar, actualizar y supervisar el **Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT**.
- Monitorear operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Realizar reportes regulatorios a la **UIF** a través del sistema oficial (SITI/PLD).
Ejecutar procesos de **Conocimiento del Cliente (KYC)** y debida diligencia.
- Coordinar metodologías de análisis de riesgos en operaciones financieras
- **Obligaciones ante la CONDUSEF**:
- Dar cumplimiento a disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT emitidas por la CNBV.
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de **transparencia y protección al usuario de servicios financieros**.
- **SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros)**: Actualización semestral de datos generales, tarifas y productos.
- **REUNE (Registro de Usuarios de Servicios Financieros)**: Repor...