Llevar a cabo visitas e investigaciones según sea necesario para prevenir o detectar actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la compañía.
Validar la cobranza de los agentes para identificar si el proceso está alineado con las políticas y procedimientos.
Auditar las cuentas de los clientes con base en lo acordado con el Gerente de Área de Seguridad.
Llevar a cabo las investigaciones necesarias cuando se sospecha de un fraude y, una vez descubierto, entrevistar a los involucrados y tomar notas de las declaraciones para contar con la evidencia necesaria para la atención y seguimiento del mismo.
Llevar a cabo visitas de confirmación de entrega de préstamos según se indique.