🎯 Propósito del puesto

Garantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas (BC/FT), mediante el análisis, supervisión y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad de los servicios bancarios y el apego a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

🧩 Funciones principales

• Ejecutar análisis investigativos sobre situaciones de riesgo.


• Validar expedientes de cuentas nuevas de alto riesgo, asegurando cumplimiento documental y regulatorio.


• Atender requerimientos de bancos corresponsales en temas KYC/AML y métricas.


• Brindar asesoría en materia de cumplimiento para apertura de cuentas y clientes PEP, emitiendo recomendaciones según normativa vigente.


• Asignar y sup...