DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.

Principales responsabilidades:

Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables. Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Inteligencia Financiera

Coordinar auditorías regulatorias internas y externas.

Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación. Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento. Supervisar controles relacionados con prevenci...