Description de l’offre

Pour le compte de notre client, une banque privée internationale basée à Genève, nous recherchons un(e) Compliance Officer spécialisé(e) en Transaction Monitoring pour une mission de 6 mois. Le/la candidat(e) sera chargé(e) d’assurer la détection et le suivi des transactions à risque dans un environnement bancaire exigeant et réglementé. Ce rôle implique une collaboration étroite avec les différentes équipes internes afin de garantir le respect des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et des procédures internes de Compliance.

Missions principales

• Effectuer les contrôles de deuxième niveau sur les alertes générées par les outils de transaction monitoring
• Identifier les activités suspectes et les risques potentiels liés à la criminalité financière
• Analyser les explications fournies par les Relationship Managers ainsi que les documents justificatifs
• Réa...