Analisar transações financeiras e dados de clientes para identificar padrões suspeitos de fraude.
Utilizar sistemas e ferramentas de detecção de fraude para investigar alertas e tomar decisões sobre bloqueio ou liberação de transações com base em políticas e playbooks estabelecidos.
Elaborar relatórios detalhados sobre casos de fraude, incluindo análise de risco e impacto financeiro.
Colaborar com equipes internas para solucionar disputas e mitigar perdas.
Manter-se atualizado sobre novas técnicas de fraude e tendências do mercado para aprimorar os processos de detecção.
Participar da revisão e otimização de regras de antifraude e parâmetros dos sistemas.
Comunicar-se com clientes e parceiros para coletar informações adicionais e validar transações.
Realizar análises cadastrais e documentais, registrar decisões nos sistemas antifraude e escalar casos fora do padrão.