Monitorar em tempo real os alertas gerados pelo sistema de detecção de fraude — analisando transações, contas e comportamentos suspeitos — e tomando decisões de aprovação, revisão ou bloqueio.
Investigar casos de fraude (multi‑accounting, fraude de cartão, abuso de bônus, money muling, chargeback fraudulento), documentando evidências e aplicando as medidas cabíveis.
Processar e analisar disputas de chargeback junto às adquirentes, reunindo evidências transacionais para contestar cobranças indevidas.
Executar análise de risco em saques de alto valor ou perfil suspeito, decidindo aprovação ou retenção conforme as políticas da empresa.
Conduzir análises de padrão comportamental usando SQL — identificando clusters de contas relacionadas e indicadores de fraude coordenada.
Aplicar e ajustar regras de detecção de fraude no sistema de monitoramento de transações, calibrando parâmetros para reduzir fa...