Cargo:

Analista de compliance regulatório sênior em alemanha (SE) – alemanha

Requisitos

• Monitorar e interpretar regulamentações aplicáveis ao mercado de criptoativos e serviços de ativos virtuais.
• Apoiar na implementação e manutenção do programa de compliance regulatório da VASP.
• Contribuir para a adequação às normas de PLD/FT, KYC, KYT e Travel Rule.
• Elaborar e revisar políticas, procedimentos e controles internos relacionados à conformidade regulatória.
• Conduzir análises regulatórias para novos produtos, serviços ou funcionalidades envolvendo criptoativos.
• Apoiar em processos de auditorias internas e externas relacionadas a compliance e requisitos regulatórios.
• Preparar relatórios e materiais para reguladores, auditorias e comitês internos.
• Realizar monitoramento de transações e apoiar investigações relacionadas a atividades suspeitas quando necessário.Atuar junto às áreas in...