Estamos em busca de um profissional experiente para ser responsável pelo Programa deCompliance de uma instituição bancária.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições dePagamento.

Assegurar a conformidade regulatória e a prevenção a fraudes, assim como a eficácia doscontroles internos.

Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas.

Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos(PLD/FT).

Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance eLGPD.

Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciaise KPIs. 

REQUISITOS:

Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreascorrelatas.

Sólida vivência em Compliance, Riscos ou Controles.

Prátic...