Desde Manage Resourses estamos en búsqueda de un Analista de Compliance.
Características del puesto:
Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos.
Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del cliente.
Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de optimizar y actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
Asesorar en la gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
Análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales de clientes.