A área de Fraudes Internas

Nossa área atua diretamente sob a estrutura do Chief Risk Officer (CRO) e é responsável por proteger a instituição por meio da prevenção, detecção e mitigação de riscos financeiros e não financeiros. Seguimos evoluindo com automação, IA generativa e soluções data-driven para escalar decisões, melhorar eficiência e fortalecer o combate a fraudes e lavagem de dinheiro.

Pilares principais

• Time de Analytics – Responsável pela construção, evolução e sustentação de modelos analíticos, regras e processos de monitoramento. O time desenvolve soluções como criação de pipelines de dados, modelos de Machine Learning, implementação e sustentação de alarmes transacionais e de clientes, processamento de dados em larga escala e desenvolvimento de dashboards para acompanhamento de indicadores gerenciais e operacionais.
• Time de Investigação – Profissionais com experiência em investigação, prevenção a fraudes e l...