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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Hospitality Full Benefits Career Growth
Company

Banorte

Location

Monterrey, Mexico

Posted

June 12, 2026

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About This Opportunity

Objetivo del puesto:

Diseñar y fortalecer algoritmos de testing para sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, orientados a evaluar su efectividad, optimizar la detección de operaciones inusuales y asegurar su adecuado cumplimiento regulatorio.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Analizar, cuestionar y optimizar los umbrales de aceptación para los distintos escenarios de monitoreo transaccional, mediante el uso de modelos estadísticos, análisis exploratorio de datos y técnicas no supervisadas (clustering, segmentación, outlier detection).

  • Apoyar en la evaluación de la efectividad de las alertas generadas, proponiendo ajustes en los umbrales que reduzcan falsos positivos y mejoren la detección de operaciones relevantes.
  • Participar en el diseño y desarrollo de metodologías para la supervisión de clientes en listas de vigilancia (watchlist), incluyend...