Você é uma pessoa analítica, detalhista e movida pelo propósito de fortalecer a integridade das operações? Então, esta oportunidade pode ser perfeita para você!

Responsabilidades e Atribuições

• Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.
• Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.
• Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.
• Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.
• Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas.
• Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.
• Aprovar casos em que haja evidências sólidas para descarta...